HPZ令牌骗局，其中包括Paytm，Payu和Razorpay在内的八个支付网关已按照《印度时报》的报告属于执法局（ED）的扫描仪。 HPZ令牌的移动应用。基于应用程序的代币通过投资于比特币和其他加密货币的采矿机来承诺投资者巨大的收益。
具体来说，对于57,000卢比的投资，保证每天4,000卢比的回报在三个月内得到了回报。
Financialexpress.com无法独立验证ED扫描仪下的付款网关报告。
最初，投资者获得了承诺的回报。这产生了很多信任，鼓励他们进一步投资。后来，从投资者那里汲取的钱被转移到了不同的壳牌公司，其中许多公司都有中国的联系。
这些壳牌公司位于印度的不同州，例如德里，卡纳塔克邦，哈里亚纳邦，北方邦，马哈拉施特拉邦，古吉拉特邦，安得拉邦，特兰甘纳邦，泰米尔纳德邦和西孟加拉邦。
该报告称，ED发现，包括Razorpay，Payu，EaseBuzz和Paytm在内的几个付款网关已被用来促进HPZ代币应用程序的交易。据报道，这些付款网关正在处理大量资金，在调查期间，ED冻结了50亿卢比。
报告称，冷冻金额包括Payu的130亿卢比，可容纳3.4千万卢比，Razorpay的18千万卢比，现金额为1.6千万卢比，Paytm的2.8千万卢比。据称所涉及的其他平台是wunderbaked，deSepay和speedpay。
该骗局于2021年与纳加拉德Kohima的网络犯罪警察局提出，提出了针对该计划运营商的案件，从而为ED调查奠定了基础。
从调查过程中，人们收集到的被告从20个州的各个投资者那里收取了超过220亿卢比的资金，还汇出了印度以外的资金。
该机构在印度和迪拜有临时连接的可移动和不动产的物业，与骗局有关。这些特性包括骗局涉及的多个个人和外壳实体的资产。
2025年1月，在那加兰邦举行的特别PMLA（预防洗钱法）法院宣布Bhupesh Arora是骗局中被指控的关键，作为逃犯经济犯罪者。该声明允许急诊署没收并遣返价值约35亿卢比的海外资产。
急诊室继续调查这项资金踪迹，据报道，涉及的支付网关是否产生了可疑交易报告（STR），并根据需要提醒印度储备银行（RBI）和金融情报部门（FIU）。
但是，Paytm，Payu和Razorpay称该发展实际上是不正确的，并且还否认收到有关此事的任何通知，通讯或查询。
Paytm在证券交易所提交的文件中说：“请参阅我们的日期为2022年9月4日的信函，涉及执法局（ED）搜索业务局，其中涉及某些商人为我们提供付款处理解决方案的某些商人。媒体目前报告的实例与类似的有关第三方商人的旧询问有关。我们想澄清，这些商人是独立实体，不是我们团队的一部分。”
“在发布这些媒体报告中的任何一个之前，媒体都没有与媒体进行任何澄清。关于PAYU的报告中存在事实不准确，我们强烈反驳任何虚假陈述。在Payu，我们仍然致力于遵守所有适用的法律法规，并继续在我们所有的所有运营中都保持最高的治理和透明度标准。” Payu发言人说。
Razorpay发言人发表了这一说法，对新闻做出了反应：“最近的新闻报道表明Razorpay受到执法局（ED）的审查，实际上是不准确的和误导的。我们尚未收到与ED有关这些文章中提到的问题有关的任何新通知，通讯或查询。此外，在发布这些报告之前，媒体并没有向我们提出评论。作为一个负责任且合规的公司实体，我们要重申Razorpay拥有并将继续将自己置于最高水平的治理和行为的事实。”
