官方消息人士说，执法局（ED）占领了其有史以来最大的加密货币运输，价值64.6亿卢比，这是对欺诈性投资计划的大规模洗钱调查的一部分，该计划以证券投资的幌子欺骗了众多存款人。
在周六进行的全新搜索之后，联邦机构的艾哈迈达巴德办公室还以现金，一辆SUV和多个数字设备查获了350万卢比。该案涉及通过“ BitConnect贷款计划”所谓的欺诈性和未注册的证券出售。
根据《预防洗钱法》（PMLA）进行的ED调查源自苏拉特警察犯罪部门提交的FIR。据称，欺诈是在取消货币化之后在2016年11月至2018年1月之间进行的。部署了一支专业的技术专家团队，以分析传播在许多加密钱包中的复杂交易网络，以追踪其起源和控制器。
调查显示，通过黑暗网络进行了几笔交易，以掩盖其可追溯性。该机构追踪了多个加密钱包并收集了情报，以确定存储了包含加密货币的数字设备的位置。
据消息人士称，价值646千万卢比的加密货币被扣押并转移到了一个特别的ED Crypto钱包中，标志着正在进行的洗钱调查中有史以来最大的虚拟数字资产没收。
在调查过程中，ED发现，一个非法人的实体BitConnect建立了一个全球的推动者网络，为吸引投资者的委托提供了奖励。为了吸引存款人将现金和比特币投资到其贷款计划中，BitConnect错误地声称使用专有的“波动性软件交易机器人”，每月的收益最高为40％。
消息人士称，该平台在其网站上显示了虚拟的回报，每天平均收益为1％或每年接近3,700％。但是，这些说法是欺诈性的，因为被告实际上并未使用投资者资金进行交易。取而代之的是，他们通过将其转移到他们控制的数字钱包地址中，从而为个人和合伙人收益摘下了资金。
以前，在这种情况下，ED已将价值489亿卢比的资产附加了资产。官员们还透露，外国国民投资了BitConnect，并且主要被告正在美国联邦当局进行调查。
