二十年前，Ketan Parekh 因犯下臭名昭著的 2000 年股市骗局而被印度证券交易委员会 (SEBI) 取消资格，如今他又回到了市场监管机构的黑名单中。周四，SEBI 在一项临时命令中取消了 Parekh、总部位于新加坡的 Rohit Salgaonkar 和其他 20 个实体的资格，此外还扣押了 6.577 亿卢比的不当收益。
根据市场监管机构的调查，Salgaonkar 和 Parekh 使用了一家美国大型基金公司交易相关的非公开信息 (NPI)，该基金公司在全球管理着 2.5 万亿美元的资金，被称为“大客户”，其基金注册为外国投资组合投资者 (印度的 FPI）。 SEBI 的调查结果表明，所指控的计划已经运行了近 2.5 年，并在用于识别基于信息的交易的新警报模型后被发现。
SEBI 全职会员卡姆莱什·瓦什尼 (Kamlesh Varshney) 发布的 189 页命令表示，“大客户（萨尔高卡与萨尔高卡尔有密切联系的基金公司）的交易员在执行交易之前正在与罗希特萨尔高卡进行讨论，这些信息表面上是由他与帕雷克分享同样的事情。当大客户的交易员与 Salgaocar 讨论交易以确保交易对手时，Rohit Salgaocar 正在利用该信息通过将信息发送给 Parekh 来赚取非法利润。”
为了执行该计划，Ketan Parekh 使用了其早期的加尔各答实体网络。该命令补充说，Parekh 直接或间接将此信息传递给了领先者 (FR)。 Salgaonkar 承认，多达 90% 的大客户订单都是由 Parekh 履行的。据他称，他收受了3亿卢比的回扣。
Parekh 使用了多达 10 个电话号码，并通过“Jack”、“Jack New”和“Boss”等化名，通过 WhatsApp 接收了这些信息，并传递了具体的交易指令，通过他广泛的网络执行交易。该命令还详细说明了作案手法、信息流动方式、Bloomberg 和 WhatsApp 聊天以及使用 Angadiyas 转账的方式——Angadiyas 是由充当快递员的个人提供便利的非官方现金转账渠道
该命令进一步表示，它进一步强调，在执行可疑交易之前，FR 通过 WhatsApp 聊天或电话接收交易指令，该指令的联系电话号码已保存在设备中，名称为 Jack/Jack New/Jack Latest New/老板等人。通过对这些联系电话的分析，发现这些电话号码属于Ketan Parekh。”
市场监管机构通过在加尔各答和孟买约 20 个地点的搜查和扣押行动发现了这一骗局。在调查过程中，所有实体都承认了自己在骗局中的角色。
市场监管机构还澄清说，虽然 Motilal Oswal 和 Nuvama Wealth Management 为大客户交易提供了便利，但没有发现针对他们的不当行为的证据。
帕雷克 (Parekh) 在 2000 年的股市骗局中被判犯有价格操纵和循环交易罪。几个月前，针对他和一名同谋欺骗另一位股市投资者 2 千万卢比的第一手信息报告被提交。
