总部位于澳大利亚的 OCI 帕里托什·乌帕德耶 (Paritosh Upadhyay) 声称，他使用伪造的活页支票从他在海得拉巴 Axis 银行 Begumpet 分行的账户中挪走了 6.5 亿卢比。他告诉《金融快报》，这笔钱是在大约三到四年的时间内从他的账户中提取的。
乌帕迪亚说，几名银行官员参与了滥用他的账户的行为。他声称大部分欺诈交易是在他身在印度境外时发生的。 FIR 中点名的银行官员包括 Venkataramana Pasarla、服务合作伙伴 Surekha Saini、Hari Vijay 和 Sridevi Raghu。乌帕迪耶指控上述人员伪造、欺诈、共谋犯罪、背信和贪污。
乌帕德耶 (Upadhyay) 意识到自己账户中的资金丢失后，他联系了当时的分行经理斯里德维·拉古 (Sridevi Raghu)，并在帖子中向哈里·维杰 (Hari Vijay) 提出了这个问题，哈里·维杰 (Hari Vijay) “承诺”会调查此事。 Upadhyay 随后通过电子邮件联系了 Axis 银行首席执行官 Amitab Chaudhary。他声称，迄今为止，他从乔杜里的办公桌上收到了自动消息，“表明此案正在调查中”。然而，据称迄今为止尚未对此事采取任何行动。
Upadhyay 在 FIR 中表示：“在我不知情的情况下被撤回的支票总数约为 42 张活页支票。”
他声称，对支票的法医检查显示他的签名是伪造的。
当被问及与涉嫌 6.5 亿卢比欺诈相关的交易警报缺失问题时，Paritosh Upadhyay 解释说，这些警报与他父亲的手机号码相关。他表示，年迈的父亲由于年事已高，未能注意到这一欺诈活动。
申诉人声称，他的账户被滥用，以谋求参与欺诈交易的所有银行员工的共同利益。他补充说，多年来他一直在向银行追查此案。 2024年10月，Upadhyay收到银行发来的一封电子邮件，称他的账户将被关闭，但他并未同意。
他还声称，欺诈行为浮出水面后，银行立即停止使用活页支票，并提出了投诉。
“其他几家 Axis 银行客户现在也提出了类似的担忧，声称他们的账户存在违规行为。有些人已经开始将资金撤出轴心银行，这表明信任受到更广泛的侵蚀，”他在一份声明中表示。
最近，乌帕德耶在推特上表示，在他坚持不懈地追查此案的过程中，他收到了死亡威胁。
针对针对该银行及其员工的指控，Axis 银行表示，根据 Upadhyay 的投诉，该银行已被指控冒充和违反信托罪。 “根据迄今为止掌握的信息，所指控的交易是在 Paritosh Upadhyay 先生完全知情的情况下进行的，对 Axis 银行现有官员的指控被发现毫无根据。 Axis 银行将继续以客户的最佳利益为重，并与当局充分合作，以尽早解决问题。银行保留适用法律规定的所有权利和补救措施，包括针对针对银行或其官员的任何虚假和诽谤性言论启动法律诉讼。”
