股票市场骗局:针对前塞比负责人Madhabi Puri Buch的指控是什么

孟买的一个特别反腐败法院下令对印度证券和交易委员会(SEBI)高级官员(包括前主席Madhabi Puri Buch)进行第一份信息报告(FIR)的注册Sundararaman Ramamurthy在涉嫌股票市场欺诈和监管违规的案件中。

该命令是由特别法官SE Bangar发出的,该命令是由RTI-Journalist提出的请愿书。投诉指控SEBI官员通过允许清单CALS炼油厂销售,从而促进市场操纵并实现公司欺诈,该炼油厂于2019年被清算。

塞比(Sebi)对命令做出回应,它将挑战它。声明说:“即使这些官员在相关时间点没有担任各自的职位,但法院允许该申请,而无需发出任何通知或授予SEBI的任何机会将事实记录在案。”

它说:“已知申请人(RTI记者Sapan Shrivastava)是一个轻率而惯常的诉讼人,以前的申请被法院驳回,在某些情况下施加了费用。”

市场监管机构还补充说,它计划启动适当的法律步骤来挑战这一命令,并仍致力于确保所有事项中适当的监管合规性。

Shrivastava声称,尽管该监管机构未能遵守监管规范,但该监管机构仍允许CALS炼油厂清单,并且被告人从事圆头倾倒,内部交易和价格操纵。它还声称,公司的发起人从公共资金帖子上市进行了撤销,监管机构未能采取预防措施。

SE Bangar的法院命令指出,这些指控披露了可识别的罪行,需要进行调查,并且有证据表明监管失误和勾结。它说,在其命令下,考虑指控,适用法律和解决法律先例的严重性,该法院认为根据第156(3)条的CR.PC进行调查是适当的,该调查允许治安法官命令警方调查可识别的罪行。

在2021年,监管机构对Cals炼油厂,其官员和一个实体施加了近17千万卢比的罚款,这与在发行全球存款收入时的操纵有关。 2016年,一分钱的股票从0.07卢比增加到0.29卢比,给投资者的回报率为314.2%。

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