使用我们的合作伙伴Salesforce，将销售，营销和客户服务统一。加速您的成长！
在由国家宪兵公司（National Gendarmerie）进行的行动中，CryptoMonnaies Ledger Company的CO -FRES David Balland及其妻子的网络组成部分使您可以追踪在Cryptomonia的赎金，以大于1000万欧元。尽管部分支付了，但交易之后是当局之后的，这使您有可能确定所涉及的官员。此后，几乎所有资金都被冷冻以进行癫痫发作，证明了本调查框架内使用的可追溯性工具的有效性。
因为与通常与比特币相关的总匿名性的想法不同，在其区块链上进行的每笔交易都会使所有人都可以追溯。该公共和不变的登记册不仅保证了交流的安全性，还可以分析财务流程并检测非法活动。这种可追溯性基于严格的技术机制和复杂的工具，这些工具满足了金融机构和监管机构的日益增长的需求。
比特币交易的可追溯性背后的机制是什么？
因此，比特币交易的可追溯性基于一个围绕两个基本要素的加密系统：公钥和私钥。
仅由用户拥有的私钥用于签署交易并证明资金的财产。另一方面，公共密钥是区块链上可见的地址，使发送或接收资金成为可能。
这些交易以按时间顺序和永久的方式记录在区块链中，这是所有人都可以访问的分散寄存器。每个条目都包含精确的信息，例如发件人的地址，收件人的地址，转移的金额和唯一标识符。这种结构化记录使得可以遵循与特定地址或交易相关的财务流，从而确保网络上移动的总透明度。
但是，利用这些数据并不是那么简单。为了能够分析这些数据，区块链探索者（例如etherscan或blockchain.com）可以直接质疑区块链。这些工具可访问与地址相关的交易的完整历史记录，并可以提供有关持有资产和相应流量的详细信息。
哪些工具可以分析比特币交易？
比特币交易的可追溯性可以扩展到区块链上可用的原始数据之外。链条分析，椭圆形和纤维化等专业公司已经开发了高级工具来开发预测性分析以识别风险行为。
链分析是该领域最著名的公司之一。它的反应堆工具可以将与同一实体关联的地址分组在一起，并查看复杂的交易网络以追踪资金。该解决方案由KYT（知道您的交易）补充，该解决方案可以实时分析交易，并根据预测模型评估其风险。
椭圆形提供了类似的方法，其导航器平台将图形分析工具与被确定为非法活动链接的地址数据库相结合。这种组合促进了风险评估和可疑交易的识别。
另一方面，Cipheruce着重于可追溯性和调节性依从性。它的研究者工具使您可以查看交易流并检测异常行为。 Ciphretrace还提供Armada，该解决方案致力于监视交换平台和其他虚拟资产服务提供商，以评估其遵守国际法规。
与比特币交易的可追溯性有关的问题是什么？
这些工具的使用使得能够显着加强与加密生态系统中非法活动的斗争。得益于对交易流量的详细分析，现在有可能确定与洗钱，恐怖主义或其他犯罪活动有关的行为。这些技术还通过帮助金融机构遵守国际监管要求，尤其是与打击洗钱（AML）和恐怖主义融资（CTF）有关的技术，在对欺诈的检测和预防中也起着至关重要的作用。
但是，匿名技术（例如使用混合器或加密货币）着重于机密性，例如Monero或Zcash，使可追溯性工具的工作变得复杂，并创建了难以分析的灰色区域。
当局如何使用可追溯性工具？
最近的几起案件，包括绑架大卫·鲍兰（David Balland）和他的妻子，已经证明了可追溯性工具的有效性。在勒索软件针对殖民管道的袭击中，由于链分析提供的分析，警方能够追溯和收回赎金中支付的部分资金。作为FTX崩溃的一部分，诸如椭圆形的工具使遵循欺诈性流程并确定转移资产的工具成为可能。
但是，匿名技术已被用来掩盖非法活动的比特币雾之类的案例表明，面对参与者在非常了解技术的情况下，可追溯性仍然很复杂。
交易可追溯性的进化前景是什么？
由于人工智能和机器学习，比特币交易的可追溯性继续改善，这可以对交易流量进行更精细，快速的分析。 GAFI等国际监管机构推动了对交流的透明度实践的标准化，从而增强了加密生态系统的整体依从性。
但是，透明度和机密性之间的平衡仍然很复杂。随着匿名的加密货币和私人区块链的受欢迎程度，可追溯性行为者必须采取越来越敏锐的方法。谁将是猫和鼠标之间最快的人还有待观察。
