包括 Razorpay、PayU、Easebuzz 和 Paytm 在内的 8 个支付网关正在接受执法局 (ED) 的调查，该局在过去两年中冻结了其虚拟账户中约 50 亿卢比的资金。据《印度时报》报道，这一行动与印度最大的加密货币骗局之一有关，涉及 10 名中国公民经营 HPZ 代币计划。
据报道，该骗局从 20 个州的个人手中筹集了超过 220 亿卢比。这些被视为“犯罪所得”的资金被转移到国外，但在大宗交易期间，50亿卢比在支付网关保管期间被教育局冻结。调查正在进行中，以追踪资金踪迹，并确定支付网关是否按要求生成可疑交易报告（STR），并向印度储备银行（RBI）和金融情报部门（FIU）发出警报。金融机构必须遵守可疑交易报告，以确保执法机构进行进一步审查。
在冻结的 49.7 亿卢比中，PayU 持有的金额最多，为 13 亿卢比，其次是 Easebuzz（3.34 亿卢比）、Razorpay（1.8 亿卢比）、CashFree（1.06 亿卢比）和 Paytm（2.8 亿卢比）。与 WunderBaked、AgreePay 和 SpeedPay 关联的账户中的额外资金被冻结。
据称，被告在全国范围内开展业务，在至少 20 个州注册了 100 多家公司，仅德里就有 50 多家公司，与 84 个银行账户相关联。 HPZ Token 移动应用程序吸引了投资者，该应用程序承诺提供加密货币挖掘机会，包括比特币。
那加兰邦的 PMLA 法院最近宣布德里居民布佩什·阿罗拉 (Bhupesh Arora) 为经济逃犯，他不顾不可保释的逮捕令，于 2022 年逃往迪拜。教育署已提交一份指控表，指控 298 人参与了该骗局。
